18.03.2019
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере).
По версии следствия, преступная группа совершила в 2014 году хищение более 100 млн рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Часть похищенных денег была легализована обвиняемыми.
Для совершения преступлений участниками организованной преступной группы использовался ряд «фирм-однодневок». При этом фактически какие-либо финансовые взаимоотношения между юридическими лицами отсутствовали, что исключало возможность принятия налоговым органом решений о возмещении НДС.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
В отношении должностных лиц налогового органа (бывшего руководителя районной инспекции г. Ростова-на-Дону и двух его подчиненных), принимавших заведомо незаконные решения о возмещении НДС и способствовавших принятию таких решений, уголовные дела ранее также направлены в суд.
По материалам Пресс-службы Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Информационное бюро
Секретариата КСГП СНГ