ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.

Он подозревается в том, что в период 2016-2017 годы в группе лиц из других стран, с целью незаконного материального обогащения создал компанию «Questra Holding».

В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в сетях Интернета были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещалась информация о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании.

Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.

По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск.

В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор г. Астаны.

За совершение инкриминируемых ему деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 г.

(По материалам пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, 1.02.2024)