ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ

Cовместное заседание Секретариата и трех рабочих групп экспертов Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств состоялось 19 марта.

В заседании, которое проходило в онлайн-режиме, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты обсудили результативность функционирования рабочих групп по противодействию финансированию терроризма, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В частности, рассматривались вопросы, касающиеся форм отчетности и проекта новой редакции Положения о рабочей группе по противодействию финансированию терроризма, а также дальнейший порядок работы по анализу обстановки в миграционной сфере для выявления граждан, причастных к финансированию террористической деятельности, результаты анализа финансовых расследований по фактам правонарушений с использованием виртуальных активов, критерии формирования «портрета» лиц, финансирующих терроризм с использованием виртуальных активов.

На встрече также обсуждались проекты планов работы на очередной период Совета руководителей подразделений финансовой разведки и рабочих групп экспертов, а также ход работы по анализу рисков наркотрафика на пространстве Содружества Независимых Государств.

Блок вопросов был посвящен налаживанию функционирования Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Эксперты рассмотрели проект итогового отчета об анализе иностранных центров притяжения финансовых потоков преступного и сомнительного происхождения, регламент постановки лиц на многосторонний мониторинг-контроль, согласовали подходы к организации работы, в том числе к формированию информационного наполнения Международного центра.

Кроме того, представители стран СНГ обсудили вопросы подготовки к очередному заседанию Совета руководителей подразделений финансовой разведки.

(По материалам сайта Исполкома СНГ, 20.03.2024)