Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации В. Малиновский направил в суд уголовное дело
18.08.2011
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Аноприева, Елены Чабановой, Романа Слепова, Натальи Яворской, Василия Борисова и Ивана Коршунова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как установило следствие, обвиняемые в составе организованной группы, в период с 11 сентября 2008 года по 10 июня 2010 года, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам, осуществляли незаконное кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Общая сумма незаконных банковских операций составила свыше 3 млрд. рублей, а комиссионное вознаграждение обвиняемых – свыше 16 млн. руб.
Уголовное дело расследовано Следственной частью при Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу.
Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
17.08.2011
Информационное бюро
Секретариата КСГП СНГ